本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、公司基本情況

　　1.中文名稱：山東黃金集團有限公司 簡稱：山東黃金

　　2.外文名稱：Shandong Gold Group Co.,LTD.

　　3.法定代表人：陳玉民

　　4.注冊地址：濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓

　　5.經營范圍：黃金地質探礦、開采;黃金礦山電力供應;汽車出租;黃金珠寶提純、加工、生產、銷售;黃金選冶及技術服務;貴金屬、有色金屬制品提純、加工、生產、銷售;黃金礦山專用設備及物資、建筑材料的生產、銷售;設備維修;批準范圍的進出口業務及進料加工、“三來一補”業務;計算機軟件開發;企業管理及會計咨詢，物業管理。

　　6.辦公地址：濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓

　　郵政編碼：250101

　　7.網址：m.hualonggang.com

　　8.電子信箱: sdgoldliupei@163.com

　　9.公司簡介: 山東黃金集團成立于1996年，2015年改建為國有資本投資公司。截至2015年底，集團共有員工2.4萬余人，資產總額792.54億元，擁有1家A股上市公司。作為國有大型骨干企業，集團始終以科學發展為主題，以礦業為產業核心，聚焦黃金、有色、地產旅游、金融四大主業，立足產業做優，強化協同創效，推動轉型升級，產業布局現已遍及國內13個省(區、市)和加拿大、澳大利亞、蒙古、香港等國家(地區)。集團立足山東整合礦產資源，走出省門打造產業基地，跨出國門鍛造海外兵團，擁有業內最完善的產業鏈、代表業內先進水平的核心技術、業內最高標準和最大規模的黃金基地、備受業內矚目的資源儲備。集團積極致力于生態礦業建設，全力打造和諧礦區，擁有11家國家級綠色礦山，實現了經濟效益、社會效益、生態效益的互促共贏。目前，集團黃金產量、資源儲備、經濟效益、技術人才等均居全國黃金行業前列，綜合實力位居中國十大黃金集團第2位、世界黃金行業第13位，連續八年躋身中國企業500強，2015年位居第177位，先后榮獲全國五一勞動獎狀、中華慈善獎、國家科技進步獎等榮譽稱號，深受政府信任、客戶信賴和行業認可。

　　二、主要會計數據和財務指標

　　1.資產總額：810.87億元，較年初增長18.33億元，增幅2.31%。

　　2.負債總額：604.23億元，較年初增長28.42億元，增幅4.94%。

　　3.所有者權益：206.63億元，較年初減少10.09億元，降幅4.66%。主要是黃金集團回購少數股東權益9.48億元所致。

　　4.營業總收入：154.87億元，同比減少26.91億元，降幅14.80%。

　　5.營業總成本：153.66億元，同比減少31.28億元，降幅16.92%。

　　6.利潤總額：1.75億元，同比增加4.51億元。

　　7.凈利潤：0.30億元，同比增加3.19億元。

　　三、財務預算執行情況

　　1. 營業總收入：154.87億元，完成年度預算的22.09%。

　　2. 利潤總額：1.75億元，完成年度預算的25.17%。

　　四、一季度內發生的重大事項及對集團公司的影響

　　(一)重要人事任免

　　黃金集團已于2016年3月7日對重要人事任免情況進行了臨時公告。

　　(二)重大經營決策

　　1.明確“十三五”發展規劃目標。2016年1月13日，黃金集團召開2016年黨員代表大會暨“十三五”規劃動員大會，確立了“爭做國際一流，勇闖世界前十”的戰略目標;確立了黃金業務板塊 “做優做大”、有色業務板塊“做優做強”、地產業務板塊“做優做精”、金融業務板塊“做優做穩”、資源業務板塊“做優做多”的發展方向。

　　2.確定企業文化體系。2016年1月10日，黃金集團黨委常委會第3次會議審議通過了《山東黃金集團企業文化體系》，重新確立了企業精神、核心價值觀、理想目標等。完善了集團理念、行為、視覺、聽覺等識別系統，為集團員工的精神崛起創造了條件，為“十三五”戰略規劃目標的完成奠定了思想基礎。

　　3.召開改建后的一屆一次董事會。2016年2月4日，改建后的山東黃金集團有限公司第一屆董事會第一次會議在濟南召開。會議以現場投票表決的方式，審議通過了《山東黃金集團有限公司董事會議事規則》(草案)、《山東黃金集團有限公司章程》(草案)以及高管層提名議案。

　　此次會議標志著黃金集團在構建現代企業制度、完善法人治理結構、推進國企領導任期制契約化管理進程中邁出了重要一步。

　　備注：上述數據均為集團合并口徑數據

　　山東黃金集團有限公司董事會

　　2016年4 月29日